3月29日下午，蜀道裝備公司2022年度董事會、監(jiān)事會會議在本部順利召開。
公司黨總支書記、董事長羅曉勇主持年度董事會，會議審議并通過了2022年度報告、財務(wù)決算報告等15項議案。會上，羅曉勇代表董事會作了2022年度董事會工作報告。報告指出，2022年蜀道裝備公司積極克服復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢帶來的經(jīng)濟下行壓力，全年新簽合同約8.99億元，同比增加268.44%，其中新簽外貿(mào)合同金額突破2,000萬美元，實現(xiàn)近三年成套設(shè)備外貿(mào)銷售“零突破”；德陽廣能、科思公司、新疆慶華等項目取得重大進展，有效化解了歷史存量項目風(fēng)險；內(nèi)蒙雅海提氦等重點項目有序推進，業(yè)務(wù)布局持續(xù)優(yōu)化。內(nèi)部管理方面，突出政治建設(shè)，黨支部調(diào)整為黨總支，并進一步升格為黨委；堅持改革賦能，持續(xù)優(yōu)化“三會一層一核心”的現(xiàn)代國有企業(yè)治理體系，全力打造混合所有制改革標(biāo)桿企業(yè)；健全完善合規(guī)內(nèi)控體系，提升風(fēng)險防控水平。下一步，公司將堅持穩(wěn)中求進主基調(diào)，聚焦裝備制造服務(wù)和氣體投資運營“兩大主業(yè)”，統(tǒng)籌銷售、投資、研發(fā)、安全“四項重點”，扎實抓好銷售、投資、項目執(zhí)行、技術(shù)研發(fā)以及黨建、改革等各項工作，堅決確保“十四五”中期目標(biāo)圓滿實現(xiàn)。會上，蜀道裝備公司黨總支副書記、總經(jīng)理謝樂敏代表經(jīng)理層向董事會作了2022年度總經(jīng)理工作報告，全面總結(jié)回顧了公司2022年項目執(zhí)行、業(yè)務(wù)拓展、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、安全及質(zhì)量控制等工作，通報了蜀道集團授權(quán)放權(quán)改革十條措施相關(guān)政策，并就進一步深化混合所有制改革、釋放經(jīng)營體制機制活力等與公司董事進行了深入交流。會上，公司獨立董事、控股股東委派的外部董事與公司內(nèi)部董事和管理層圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、行業(yè)前景、產(chǎn)業(yè)布局、機制改革、風(fēng)險防控等主題進行了充分交流。
公司監(jiān)事會主席許忠莉主持年度監(jiān)事會，會議審議并通過了2022年度報告、財務(wù)決算報告、內(nèi)部控制自我評價報告等10項議案。許忠莉代表監(jiān)事會作了2022年度監(jiān)事會工作報告。報告指出，2022年公司監(jiān)事會及時掌握公司重大情況，充分行使對公司董事會及高級管理人員的監(jiān)督職能，檢查了公司財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、內(nèi)部控制等情況，保障公司各項業(yè)務(wù)有序、高效開展。公司三會運作規(guī)范、董事高管認真履職、合規(guī)內(nèi)控有效實施，切實維護了控股股東和廣大投資者的合法權(quán)益。下一步將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)，認真履行職責(zé)，加強監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升公司治理水平。
公司全體董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議。